El mundo de la criptomonedas ha dejado de ser el futuro de unos pocos, cada vez son más las personas que utilizan las monedas virtuales en distintos países y situaciones para invertir y comprar cosas.

El lavado de dinero en criptomonedas se ha convertido en uno de los principales retos para autoridades financieras y plataformas digitales. Aunque la tecnología blockchain permite rastrear ...

La adopción generalizada de las criptomonedas a nivel global ha ido de la mano con su creciente uso como herramienta para el lavado de dinero en una variedad de actividades ilícitas; esto refleja un ...

Los bancos y las entidades financieras se enfrentan a una creciente oleada de fraude y blanqueo de capitales y a una presión cada vez mayor para cumplir una normativa financiera cada vez más estricta.

Todo, desde ropa hasta ganado, desde whisky hasta lavadoras son introducidas de contrabando a Colombia en un comercio que produce casi US$6 mil millones al año, según las estimaciones del gobierno.

Las autoridades de la Superintendencia de Bancos (SIB) expusieron este miércoles 25 de febrero una primera interpretación de cómo quedó la iniciativa 6593, denominada “Ley Integral contra el Lavado de ...

Un nuevo informe de la agencia de policía europea Europol analiza por qué tantas actividades financieras sospechosas terminan en tan pocos procesos judiciales por lavado de dinero, y ofrece ...

MEXICO DF (Reuters) - México ha construido barreras legales para cerrarle el paso al dinero del narcotráfico, pero a pesar de los sofisticados controles financieros miles de millones de dólares se ...

El Ministerio de Seguridad bonaerense alertó por la aparición de un nuevo fraude virtual que puede complicar la situación ...

El Mundial de futbol FIFA 2026 no solo atraerá turismo, inversiones y derrama económica a México; también podría abrir una ventana de oportunidad para el lavado de dinero del crimen organizado. La ...